SEARCH

タグ: #Scams の検索結果

2020/04/21 12:07

仮想通貨ステーキングサービス詐欺が進行中か 1日あたり最大1.5%の金利をうたう豪企業

ヤン・コワルスキー氏という人物が、仮想通貨ウォレット「StakedWallet(ステークドウォレット)」と関連のステーキングサービスを利用しないよう、警告するブログ記事を4月19日に公開した。

2020/04/16 16:27

イーサスキャン、探知システム「イーサプロテクト」公開 疑わしいアドレスをブラックリスト化

イーサリアム(ETH)ブロックエクスプローラーのイーサスキャンは、監視エンジンを起動するマシンラーニング探知システム「イーサプロテクト」を公開した。違法行為に関連したイーサやウォレットを検知する。4月14日に発表した。

2020/03/22 10:00

米規制当局、元議員を仮想通貨詐欺で告訴 | 被害額4億円以上、被害者150名超

米証券取引委員会(SEC)は3月20日、メタ・ワン(META 1)コインに関連する資産凍結を発表した。メタ・ワンコインは、元米州議会議員ほか2名によって進行中の仮想通貨詐欺で、最大22万4923%のリターンが得られるとうたっていたそうだ。

2020/03/12 15:22

仮想通貨ポンジスキームのプラストークン、取引所でビットコインを売却か=OXTがレポート

仮想通貨ポンジスキームのプラストークンに関する新しいレポートが発表された。レポートによれば、プラストークンは、認可された仮想通貨取引所でビットコインを売却していたという。

2020/03/11 10:39

仮想通貨詐欺、北米で2番目にリスクが高い詐欺 BBB報告書

ベタービジネスビューロー(BBB:商業改善協会)が3月2日に公開した報告書によると、仮想通貨関連の詐欺が増加し続けており、2019年、北米で2番目にリスクが高い詐欺だったことがわかった。

2020/02/13 17:59

米SEC、仮想通貨詐欺でオハイオ州の男を起訴 | 医師を標的に36億円集める【ニュース】

米証券取引委員会(SEC)は、仮想通貨取引で投資家150人をだました疑いでオハイオ州在住の男を起訴した。2月11日にニューヨークの連邦裁判所に申請した。

2020/02/02 10:00

仮想通貨詐欺集団を欧州当局が摘発、ビットコイン投資をうたい約7億円を詐取【ニュース】

ユーロポール(欧州刑事警察機構)は1月29日、フランス・ベルギー・イスラエルの当局が協力し、大規模な詐欺グループを壊滅させたと発表した。仮想通貨ビットコイン(BTC)などへの投資で大きな利益を得られるとうたい、フランスおよびベルギー国民85名から少なくとも600万ユーロ(約7億2000万円)をだまし取っていたそうだ。

2020/01/30 06:15

Better Regulation Could Curb Crypto Scams, Chainalysis Report Says

Chainalysis’ 2019 crime report found illicit activities accounted for roughly 1 percent of overall crypto transactions last year, and better enforcement of anti-money laundering and know-your-customer regulations could stamp out a large portion of that.

2020/01/14 17:33

イーサリアムクラシック開発支援のETC Cooperative、ハードフォーク詐欺の注意呼びかけ【ニュース】

イーサリアムクラシック(ETC)の開発支援をするETC Cooperativeは1月13日、ハードフォーク「Agharta(アガルタ)」を悪用した詐欺とみられる「EAgharta」に関してユーザーらに注意を呼びかけた。

2019/12/19 10:17

歩くだけで仮想通貨がもらえるアプリ、中国当局が詐欺の疑いで調査中【ニュース】

1日4000歩歩くことを45日間続けると仮想通貨がもらえるフィットネスアプリ「Qubu」が金融詐欺にあたるとして、中国の規制当局が調査している。

2019/12/14 09:20

仮想通貨取引所クアドリガCX債権者、創業者が死んだ証拠を要求【ニュース】

カナダの仮想通貨取引所クアドリガCXが破産したことによって影響を受けた一部の元利用者が、創業者のジェダルド・コットン氏が死んだという証拠を要求していることが明らかになった。クアドリガCXでは創業者が急死したことでハードウォレットにアクセスできなくなり、巨額の仮想通貨にアクセスできない状態が続いている。

2019/12/11 11:23

仮想通貨マイニングプールへの出資金詐欺でBitClubNetworkの運営者3人を逮捕【ニュース】

ニュージャージー州の米国当局は仮想通貨の出資金詐欺(ポンジスキーム)で投資家から7億2200万ドル(約785億円)を搾取したとして男3人を逮捕したと発表した。

Follow Us

最新情報をお届け