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タグ: #Pyramid Scheme の検索結果

2020/01/17 12:28

タイ特別捜査局、仮想通貨マルチ商法詐欺事件を調査へ【ニュース】

タイで起きた仮想通貨マルチ商法詐欺事件をめぐり、被害者代表は、同件の捜査担当を南部のクラビ州警察から法務省特別捜査局(DSI)へ切り替えるよう要請した。バンコク・ポストが1月16日に報じた。被害者約20人で7500万バーツ(約2億7000万円)規模の被害とされる。

2019/12/08 09:00

ウガンダで仮想通貨詐欺事件、投資家の資金を持ち逃げ【ニュース】

ウガンダ共和国において、仮想通貨ピラミッド・スキーム(ねずみ講)の疑いのある企業が、数十人を騙し働かせた後逃亡したという。

2019/07/12 18:16

仮想通貨マルチ商法に激怒、顧客が関係者の家を放火=南アフリカ

南アフリカの都市レディースミスで、仮想通貨マルチ商法が疑われる事業の管理者の住居に火を付けるなどの騒ぎが発生した

2019/07/07 11:00

インド警察当局、100倍の収益をうたった仮想通貨詐欺で容疑者4名を逮捕

インド犯罪捜査局(CID)が、仮想通貨KBCコインの作成者とされる4名をポンジ・スキーム(出資金詐欺)を行った容疑で逮捕した。

2019/05/24 15:21

米SEC、28億円以上を集めた仮想通貨ネズミ講の首謀者を提訴

米国証券取引委員会(SEC)は、仮想通貨を利用し数百万ドル(数億円)規模のネズミ講(無限連鎖講)を運用していると、首謀者で米カリフォルニア州居住のダニエル・パチェコ氏を提訴した。

2019/05/23 12:40

ブラジル警察、230億円規模の仮想通貨ポンジ・スキームを摘発

ブラジル警察は、8億5000万レアル(約232億円)相当の仮想通貨でのポンジ・スキーム(出資金詐欺)を運営していた疑いで10人を逮捕した。コレイド・ド・ポヴォなど複数の地元メディアが21日に報じた。

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