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タグ: #Ponzi Scheme の検索結果

2020/11/29 11:00

中国の警察当局、プラストークン事件で時価42億ドル相当の仮想通貨を押収

これまでに109人の逮捕者を出しているプラストークンの詐欺事件が、中国当局による仮想通貨の巨額押収にもつながった。押収金額は、現在の価格で42億ドルに相当する。

2020/10/23 03:54

Spanish Police Arrest Head of Billion-Dollar Crypto Arbitrage Platform on Fraud Allegations

Arbistar 2.0 operator Santiago Fuentes was arrested Wednesday and faces criminal fraud and money laundering charges in Spain.

2020/10/12 07:49

オスカー女優ケイト・ウィンスレットが仮想通貨詐欺ワンコイン題材の映画で主演へ

多数のアカデミー賞のノミネート経験を持つケイト・ウィンスレットさんが、出資金詐欺として悪名高いワンコイン(Onecoin)題材の映画の主演に抜擢されたことがわかった。

2020/04/21 12:07

仮想通貨ステーキングサービス詐欺が進行中か 1日あたり最大1.5%の金利をうたう豪企業

ヤン・コワルスキー氏という人物が、仮想通貨ウォレット「StakedWallet(ステークドウォレット)」と関連のステーキングサービスを利用しないよう、警告するブログ記事を4月19日に公開した。

2020/01/08 17:18

米規制当局CFTC、仮想通貨詐欺事件の容疑者の行方を掴めず【ニュース】

米商品先物取引委員会(CFTC)は、仮想通貨詐欺に関わった容疑者の所在地の特定ができない状況に陥っている

2019/12/11 11:23

仮想通貨マイニングプールへの出資金詐欺でBitClubNetworkの運営者3人を逮捕【ニュース】

ニュージャージー州の米国当局は仮想通貨の出資金詐欺(ポンジスキーム)で投資家から7億2200万ドル(約785億円)を搾取したとして男3人を逮捕したと発表した。

2019/12/03 10:42

悪名高い仮想通貨詐欺のワンコイン、ウェブサイトが閉鎖【ニュース】

出資金詐欺として悪名高いワンコインのウェブサイトの運営が停止された。ネットワーク詐欺監視リソースのBehindMLM.comが12月1日に報じた。11月30日に閉鎖したとみられる。

2019/10/17 14:10

米商品先物取引委員会、12億円規模の仮想通貨詐欺容疑で男らを起訴

米商品先物取引委員会(CFTC)は、ネバダ州拠点のサークル・ソサエティとその運営者デービッド・ギルバート・サフロンが、詐欺的な勧誘、不正流用などを行ったとして、起訴したと発表した。

2019/08/26 08:00

”史上最大の仮想通貨詐欺”と言われるプラーストークン利用者、多くがフォビを利用か

ポンジスキームと言われるプラストークンから引き出された資金のほとんどが中国の仮想通貨取引所フォビに送金されていたとエレメンタスが23日に発表した。プラストークンからの資金の流れが仮想通貨相場の低迷につながったかどうか注目されている。

2019/08/19 10:33

仮想通貨ビットコインの4つの取引で、1日のうちに250億円が移動

仮想通貨の取引履歴を公開している「ホエール・アラート」の17日のツイートによると、2億4000万ドル以上のビットコインの移動が報告された。全て17日の1日で行われたという。

2019/07/12 18:16

仮想通貨マルチ商法に激怒、顧客が関係者の家を放火=南アフリカ

南アフリカの都市レディースミスで、仮想通貨マルチ商法が疑われる事業の管理者の住居に火を付けるなどの騒ぎが発生した

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