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タグ: #Money Laundering の検索結果

2022/08/15 07:29

インド当局、マネーロンダリング疑惑で仮想通貨口座を凍結

インドの執行理事会(ED)は12日、ベンガルールの金融サービス会社イエローチューン・テクノロジーズ(Yellow Tune Technologies)の金融口座を凍結した。口座の一部はシンガポールの仮想通貨レンディング企業Vauldのインド支店であるFlipvolt crypto exchangeによって保有されていた。この動きは、中国に関連するインスタントローン会社によるマネーロンダリングの調査に関連している。

2022/08/13 02:45

オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕

オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。

2022/05/21 19:42

元ビットメックスのアーサー・ヘイズ氏、米国の裁判で2年間の保護観察処分の判決

仮想通貨取引所ビットメックスのマネーロンダリングに関する事件の判決が下された。ニューヨークの連邦地方裁判所は、ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏に2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅待機を言い渡した。

2021/08/27 07:39

ビットコインATM事業者がマネロン防止目的で組合結成 チェイナリシスなどもメンバーに

米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。

2021/08/15 07:00

ウクライナ保安庁、違法な仮想通貨取引所を閉鎖

ウクライナ保安庁が21年初頭より違法な金融取引に関わっていたとされる複数の仮想通貨取引所を閉鎖した。

2021/07/21 07:19

欧州委員会、仮想通貨送金で追加情報収集を義務付ける新提案を提出

欧州委員会は20日、仮想通貨サービスの提供者に対し、仮想通貨を利用した送金で追加情報を収集することを義務付ける新提案を提出した。この提案は、欧州連合内でのマネーロンダリングを防ぐことを目的としている。

2021/07/11 10:00

国連のラテンアメリカ経済委員会、エルサルバドルでのビットコインの法定通貨化を懸念

経済協力を振興する国連の地域委員会であるラテンアメリカ・カリブ経済委員会(ECLAC)は、ビットコイン(BTC)を法定通貨として承認したエルサルバドルの決定について、一番最近に懸念を表明した機関である。

2021/04/20 08:42

米仮想通貨ロビー団体幹部、「米財務省が仮想通貨を取り締まる」という噂を否定

米仮想通貨ロビー団体のブロックチェーン協会でエグゼクティブ・ディレクターを務めるクリスティン・スミス氏は米財務省がビットコインや仮想通貨の取り締まりを検討しているという懸念を否定した。

2021/02/01 19:42

US Man Pleads Guilty to Money Laundering Charges Involving $13M in Bitcoin

During a 28-month period, Hugo Mejia illegally exchanged millions of dollars-worth of bitcoin while attempting to hide his activity.

2020/12/15 13:42

分散型取引所Uniswap、累計取引高が500億ドルを突破

主要な分散型取引所(DEX)であるUniswapは、DEXセクターで新たなマイルストーンを達成し、これまでの累計の取引高が500億ドルを突破した。

2020/10/16 15:55

仮想通貨を使ったマネーロンダリング摘発、16ヵ国の共同捜査で犯罪ネットワーク検挙

世界各国の法執行機関は、仮想通貨を使ったグローバルなマネーロンダリング事件に対して行動を起こした。ユーロポール(欧州刑事警察機構)は15日、16ヵ国での共同捜査により、「QQAAZZ」と呼ぶ犯罪ネットワークに関与していた20人を逮捕したと発表した。

2020/10/03 16:24

コロンビアの仮想通貨推進派議員、法的な課題を指摘

コロンビアの「Alianza Verde(緑の同盟)」党所属のマウリシオ・トロ議員が、国内で仮想通貨業界を規制するための法律の草案を作成した。『Confidencial Colombia』が最近行ったインタビューの中で、同議員は、自身の提案する法案が直面するであろう課題のいくつかについて説明した。

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