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タグ: #Money Laundering の検索結果

2020/10/16 15:55

仮想通貨を使ったマネーロンダリング摘発、16ヵ国の共同捜査で犯罪ネットワーク検挙

世界各国の法執行機関は、仮想通貨を使ったグローバルなマネーロンダリング事件に対して行動を起こした。ユーロポール(欧州刑事警察機構)は15日、16ヵ国での共同捜査により、「QQAAZZ」と呼ぶ犯罪ネットワークに関与していた20人を逮捕したと発表した。

2020/10/03 16:24

コロンビアの仮想通貨推進派議員、法的な課題を指摘

コロンビアの「Alianza Verde(緑の同盟)」党所属のマウリシオ・トロ議員が、国内で仮想通貨業界を規制するための法律の草案を作成した。『Confidencial Colombia』が最近行ったインタビューの中で、同議員は、自身の提案する法案が直面するであろう課題のいくつかについて説明した。

2020/09/22 04:00

The FinCEN Files Show Banks Don’t Actually Care About Stopping Money Laundering

The massive leak of suspicious activity reports shows how banks let the government know about likely money laundering, then go right on providing services.

2020/09/16 14:59

分散型金融(DeFi)は規制対象となるか? ボストンコンサルティングなどがレポートで分析

グローバルなコンサルティング企業であるBCG PlatinionとCrypto.comによる共同研究レポートは、2020年のDeFiの急速な成長がマネーロンダリングの可能性を生み出し、規制当局の監視下に置かれる可能性があると指摘している。

2020/09/08 14:15

トランザクションを公開しない「排他的マイニング」、ブロックチェーン業界で悪用される懸念=研究者がレポート

ブロックチェーン・リサーチ・ラボ(Blockchain Research Lab)のエリアス・ストレー博士と、ハンブルク大学のレンナー・アンテ氏は、「排他的マイニング」と呼ぶ現象を分析するレポートを発表した。

2020/09/02 19:12

US Moves to Seize $400M From Convicted OneCoin Money Launderer

The U.S. Department of Justice wants an attorney to handover the massive sum he helped launder for the OneCoin scheme.

2020/08/19 17:17

ウクライナ当局が4200万ドルのマネロンをした犯罪グループ摘発、仮想通貨取引所バイナンスが協力

世界最大の仮想通貨(暗号資産)取引所の1つであるバイナンス(Binance)は、ウクライナの法執行機関による大規模なマネーロンダリングスキームの摘発に協力した。

2020/07/01 06:30

Spanish Police Accuse Illegal Drug Vendor of Laundering $3.3M Haul in Crypto

The National Police of Spain said vendors’ “purchase of virtual currency stands out.” They arrested 33 suspects across two parallel raids.

2020/06/12 21:53

Crypto Exchange Owner Admits Laundering $1.8M in Online Auctions Fraud

The owner of Romanian crypto exchange CoinFlux has admitted to laundering money in a fraudulent scheme involving fake eBay ads and a car wash.

2020/06/11 16:36

134ドル相当仮想通貨ETHの送金で260万ドルの取引手数料発生 、不幸なミスかマネーロンダリングか?

仮想通貨(暗号資産)取引所ビッサム(Bithumb)によると、260万ドル(約2.7億円)相当の取引手数料が発生した0.55イーサ(ETH)は、最終的にビッサムのウォレットに行きついた。

2020/04/14 16:04

欧州議会、仮想通貨監視規制の多数の「盲点」を指摘する報告書を発表 マイニングよるマネロンに懸念

欧州議会は、EU(欧州連合)における仮想通貨の監視に関する多数の法的盲点を指摘する研究を公開した。ステーブルコイン、トークン基盤の資金調達、仮想通貨マイニングを通じたマネーロンダリングの脅威などをあげている。

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