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タグ: #Money Laundering の検索結果

2020/01/16 11:17

白人至上主義者らが仮想通貨を使い資金調達、米議会で専門家が懸念【ニュース】

米議会下院の金融サービス委員会は、白人至上主義やヘイトクライムを主張する国内の過激派が仮想通貨を使った資金調達を行うことに懸念を示している。

2019/12/25 10:39

Mt.Gox事件にも関与疑わるロシア人、ギリシャ最高裁がフランスへの引き渡し差し止め【ニュース】

ギリシャ最高裁は、マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与したとされるロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏のフランスへの引き渡しを差し止めた。ロイター通信が12月23日に報じた。

2019/12/21 11:44

Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、ギリシャ政府がフランスへの引き渡しを決定【ニュース】

マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与していると言われているロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏。2017年7月にギリシャで拘束されて以来、米国、フランス、ロシアの3ヵ国が引き渡しを求め綱引きをしていたが、ついにギリシャ側がフランスへの引き渡しを決定した

2019/12/12 14:59

スイス金融市場調査局、「ブロックチェーンや仮想通貨がマネロンリスク悪化させる」【ニュース】

スイス金融市場調査局(FINMA)は、同国政府に対し、同国はブロックチェーン技術の使用などの理由から、特にマネーロンダリング(資金洗浄)のリスクにさらされる傾向にあると警告した。FINMAは12月10日、初めてリスク監視報告書を公開した。

2019/12/11 02:20

JPMorgan Blockchain Payments Network Eyes January Japan Launch

JPMorgan's Interbank Information Network will expand to Japan early next year, according to its executive director.

2019/12/06 07:16

EU当局「リスク対応されるまで、グローバルなステーブルコインの発行認めない」【ニュース】

欧州連合理事会と欧州委員会が5日にステーブルコインに関して共同声明を発表し、貨幣主権へのリスクが対応されるまでグローバルなステーブルコインがEUで立ち上がることはないと述べた。

2019/12/03 23:40

Court Backs Nordea Bank Bid to Block Staff From Trading Crypto

Nordea Bank has won a court battle in Denmark over its bid to bar employees from buying and selling cryptocurrencies outside of work.

2019/11/23 12:36

分散型デジタル通貨で「政府の通貨発行機能が民間にシフトする可能性」=米財務副長官【ニュース】

米財務省のジャスティン・ミューズニッチ副長官は、分散型デジタル通貨によって、政府が担っている通貨発行機能の一部が民間部門にシフトする可能性があると指摘した。

2019/11/15 17:50

出資金詐欺ワンコインの首謀者、詐欺に関与した罪状認める【ニュース】

出資金詐欺として悪名高いワンコインの首謀者の1人、コンスタンティン・イグナトフは、数十億ドル規模の詐欺に関与した罪状を認めた。BBCが11月14日に報じた。最大90年間の禁固刑が科せられるという。

2019/11/06 10:18

仮想通貨取引所バイナンス、独自ブロックチェーンにマネーロンダリング対策導入 採用拡大につなげる【ニュース】

米国のブロックチェーンセキュリテイ企業サイファートレースは、バイナンスの独自ブロックチェーンのバイナンスチェーンとネイティブ仮想通貨であるバイナンスコイン(BNB)を対象に、マネーロンダリング対策(AML)を提供する。

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