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タグ: #KYC の検索結果

2020/09/16 14:59

分散型金融(DeFi)は規制対象となるか? ボストンコンサルティングなどがレポートで分析

グローバルなコンサルティング企業であるBCG PlatinionとCrypto.comによる共同研究レポートは、2020年のDeFiの急速な成長がマネーロンダリングの可能性を生み出し、規制当局の監視下に置かれる可能性があると指摘している。

2020/09/16 14:12

フィスコがバイナンスを提訴、マネーロンダリグを容易にしていたと非難 | 2018年のZaifハッキング事件巡り

仮想通貨(暗号資産)取引所バイナンスの本人確認(KYC)要件の緩さが、2018年にハッキングされた日本の仮想通貨取引所Zaifの運営者から非難の対象となっている。

2020/08/27 16:32

仮想通貨エコシステム、追跡可能な「クリーン」なコインとそれ以外に分断か=投資家が予測

仮想通貨(暗号資産)投資家のアリ・ポール氏は、今後1~2年以内に、仮想通貨エコシステムの多くがホワイトリストに登録されたアドレスからの出金のみを許可すると予測している。

2020/08/15 10:00

タイの中央銀行、デジタルバーツのDeFiユースケースに注目

タイの中央銀行は、国のデジタル通貨である「デジタルバーツ」へのスマートコントラクトと分散型金融(DeFi)の実装を検討する可能性がある。

2020/07/21 14:10

仮想通貨企業のFATF「トラベルルール」対応を支援、クールビックスとエリプティックが提携

フィンテック企業のクールビックス(CoolBitX)は、マネーロンダリング対策を進める政府間組織である金融活動作業部会(FATF)の「トラベルルール」にまだ準拠できていない事業者に対してソリューションを提供していく。

2020/07/02 18:38

Sri Lanka’s Blockchain Bank KYC Platform to Enter Development ‘Shortly’: Central Bank

The Central Bank of Sri Lanka is about to decide who will develop a blockchain platform that could speed up the processing of bank users' ID information.

2020/06/28 12:00

ローカルビットコイン、ダークネット・マーケットからの仮想通貨取引が70パーセント減少

P2Pによる仮想通貨取引所の大手であるローカルビットコインが、2020年におけるプラットフォーム上の違法資金の量を大幅に削減することに成功したという。

2020/06/02 09:49

仮想通貨取引所バイナンス・コリア、コインファームのマネロン対策ソリューションを統合

6月1日に発表されたこのパートナーシップは、バイナンス・コリアが、金融活動作業部会(FATF)のトラベルルールに基づく、マネーロンダリング防止(AML)を準拠するのに役立つことになる。

2020/05/30 14:42

デジタルドルプロジェクトがホワイトペーパー発表、元CFTC幹部やアクセンチュアが参加

デジタルドルプロジェクトが5月28日にホワイトペーパーをリリースした。これは中央銀行デジタル通貨(CBDC)について30ページにわたって説明している。

2020/05/29 17:12

米規制当局FinCENトップ、犯罪者やならず者国家が仮想通貨を悪用することを懸念

仮想通貨(暗号資産)分析企業チェイナリシスが主催した5月27日のインタビューで、米国の規制機関である金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ局長は、規制当局は敵ではないと主張している。

2020/04/04 00:00

Non-Custodial Exchange Hodl Hodl Bringing Private Bitcoin Trading to BlueWallet Users

The BlueWallet app will soon offer private bitcoin trades via an integration with the peer-to-peer Hodl Hodl exchange.

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