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タグ: #KYC の検索結果

2021/09/04 07:00

韓国の仮想通貨取引所ビッサム、モバイルベースの本人確認ができない外国人の利用を禁止

韓国の仮想通貨取引所ビッサムは、モバイルベースの本人確認(KYC)検証を完了していない外国人の利用禁止を発表した。

2021/08/27 07:39

ビットコインATM事業者がマネロン防止目的で組合結成 チェイナリシスなどもメンバーに

米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。

2021/08/21 08:04

仮想通貨取引所バイナンス、すべてのユーザーに本人確認を求める

バイナンスは、プラットフォーム上のすべてのユーザーに対する新しい本人確認(KYC)要件を発表した。

2021/07/29 07:34

バイナンスが出金額を大幅引き下げ 新たな税金報告ツールを発表

取引量で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、出金制限と新しい税金報告システムを導入することで、世界の規制当局と対話する努力を続けている。

2021/03/25 15:20

韓国の新しい仮想通貨規制、大手取引所の独占が進む=現地専門家が指摘

25日から韓国では厳格な新しい仮想通貨規制が施行されるが、現地の専門家は中小の取引所が淘汰され、大手取引所の寡占になる可能性を指摘している。

2021/03/13 05:26

米当局が調査というニュースは「見掛け倒し」、仮想通貨取引所バイナンスCEOが反論

大手仮想通貨取引所バイナンスが米当局によって調査中であるというブルームバーグの報道を受け、バイナンスの創業者兼CEOのチャンポン・ジャオ氏はこのニュースは「見掛け倒しだ」と主張した。

2021/03/05 09:05

仮想通貨カストディ企業ビットゴー、ニューヨーク州でライセンス取得 | 機関投資家の需要に期待

米国の大手デジタル資産カストディ企業であるビットゴー(BitGo)は、ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)から信託企業のライセンスを取得した。

2020/12/31 06:19

Democracy Demands a Say in the Future of Money

The U.S. Treasury’s decision to impose know-your-customer rules to private cryptocurrency wallets is flawed in more ways than one.

2020/12/25 19:10

英取引所Exmoでのハッキング事件、流出した仮想通貨約400万ドルが出金される

ハッキング被害を受けた仮想通貨取引所Exmoは、ハッカーが取引所のポロニエックスを通じて数百萬ドルの仮想通貨を引き出したため、大量の流出した資金を回収することができないでいる。

2020/12/11 09:36

フランス政府、仮想通貨口座の本人確認を義務化|マネロンやテロ資金供与防止目的で

フランスの金融当局はマネーロンダリングやテロ資金供与などの不正行為を防ぐため、仮想通貨(暗号資産)規制を強化している。

2020/12/10 15:14

ビットコインの違法目的の利用は減少傾向に、仮想通貨分析企業がトレンドを分析

ブロックチェーン分析企業のEllipticは、仮想通貨の不正使用に関する最近のトレンドに大きな変化があったと指摘している。

2020/12/02 16:25

仮想通貨企業Crypto.com、オーストラリアで金融サービスライセンスを獲得 | 現地企業を買収

仮想通貨取引所であるCrypto.comは、オーストラリアの金融サービスライセンス(ASFL)を取得するため、オーストラリアの金融サービス企業の買収を完了した。

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