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タグ: #investigation の検索結果

2021/04/23 12:54

トルコの仮想通貨取引所が突然の業務停止、 2150億円分が出金できず | 創業者は国外に逃亡

トルコの仮想通貨取引所トデックス(Thodex)が取引と出金を突然停止した。同時に警察当局による捜査も行われているようだ。

2020/10/16 15:12

仮想通貨取引所OKExが出金を一時停止、ビットコインも急落 | マネロン捜査が関連か

大手仮想通貨(暗号資産)取引所OKExは、仮想通貨の引き出しを一時停止していると発表した。発表によると、秘密鍵の保有者の1人が、進行中の「調査」に関連して「現在公安当局に協力している」ため、取引所側で関連する承認が完了できないという。

2020/09/30 13:51

仮想通貨分析・調査のチェイナリシス、東京とシンガポールに新オフィス | アジアでの展開強化

グローバルな仮想通貨(暗号資産)分析企業であるチェイナリシス(Chainalysis)が、アジア太平洋地域での展開を強化する。同社が東京とシンガポールに新たにオフィスを開設することを発表した。

2020/09/22 06:51

Silk Road Programmer Pleads Guilty to Making False Statements

Michael Weigand faces a five-year maximum sentence for hiding his role with Silk Road from investigators.

2019/10/03 11:23

220億円超のビットコインが差し押さえられる可能性も、ブラジル仮想通貨取引所めぐる騒動で

ブラジルの仮想通貨企業グルーポ・ビットコイン・バンコのクラウディオ・オリヴェイラCEOが、2万5000BTC(約220億円)を保有していると税務署に申告していたことが明らかになった。コインテレグラフに対して、ブラジルの税務当局に近い関係者から共有された。グルーポ・ビットコイン・バンコはハッキングを受けたため利用者に資金を返金できないと主張していた。

2018/06/07 01:16

CFTC Denies FOIA Request for Bitfinex and Tether Subpoenas

The top U.S. futures regulator has denied a FOIA request related to cryptocurrency exchange Bitfinex and the closely-linked 'stablecoin' operator Tether.

2018/05/22 00:45

US, Canadian Regulators Launch Dozens of Crypto Scam Probes

An "international crackdown" on cryptocurrency scams was launched Monday by a group of securities regulators.

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