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タグ： #investigation の検索結果
トルコの金融犯罪捜査局、FTX問題の調査を開始
トルコの金融犯罪捜査局は、11月11日に破産申請した仮想通貨取引所FTXに対する捜査を発表した。世界各国でFTXを調査する動きが広まっている。
バイナンスCEO、FTX破産申請についてコメント 「我々は数年前に後退した」「規制はより厳しくなるだろう」
仮想通貨取引所FTXは、テラ（LUNA）、スリーアローズキャピタル（3AC）、セルシウス、ボイジャーを含む他の多くの失敗したプロジェクトの列に加わり、破産を申請した。企業や投資家が被った数十億ドルの損失を受け、最大の仮想通貨取引所バイナンスのチャンポン・ジャオCEO（通称CZ）は、近い将来、規制による監視が強化される時代を想定している。
HEXやPulsechain、PulseXを宣伝するインフルエンサーにSECが召喚状を発行
数年にわたり、ソーシャルメディアのインフルエンサーは、リスクの高いトークンを何百万人もの投資家に売り込んで、規制当局に監視されてきた。こうした中で、米証券取引委員会（SEC）は、HEX、Pulsechain、PulseXなどの仮想通貨を宣伝したインフルエンサーに召喚状を発行したと報じられている。
米規制当局SEC、有名NFTプロジェクトのBAYCやエイプコインを調査＝報道
ブルームバーグの報道によると、米証券取引委員会（SEC）は、Yuga Labsの非代替性トークン（NFT）を巡って調査を行っている。
出金停止めぐり、州証券規制当局がセルシウスを調査＝報道
米国の5つの州証券規制当局は、暗号融資プラットフォームセルシウス・ネットワークがユーザーの出金停止をめぐり、調査を開始した。
米規制当局SEC、分散型取引所Uniswapを調査か＝WSJ報道
米証券取引委員会（SEC）は、世界最大の分散型仮想通貨取引所であるUniswapの開発母体を調査している。
トルコの仮想通貨取引所が突然の業務停止、 2150億円分が出金できず ｜ 創業者は国外に逃亡
トルコの仮想通貨取引所トデックス（Thodex）が取引と出金を突然停止した。同時に警察当局による捜査も行われているようだ。
仮想通貨取引所OKExが出金を一時停止、ビットコインも急落 ｜ マネロン捜査が関連か
大手仮想通貨（暗号資産）取引所OKExは、仮想通貨の引き出しを一時停止していると発表した。発表によると、秘密鍵の保有者の1人が、進行中の「調査」に関連して「現在公安当局に協力している」ため、取引所側で関連する承認が完了できないという。
仮想通貨分析・調査のチェイナリシス、東京とシンガポールに新オフィス ｜ アジアでの展開強化
グローバルな仮想通貨（暗号資産）分析企業であるチェイナリシス（Chainalysis）が、アジア太平洋地域での展開を強化する。同社が東京とシンガポールに新たにオフィスを開設することを発表した。
Silk Road Programmer Pleads Guilty to Making False Statements
Michael Weigand faces a five-year maximum sentence for hiding his role with Silk Road from investigators.
220億円超のビットコインが差し押さえられる可能性も、ブラジル仮想通貨取引所めぐる騒動で
ブラジルの仮想通貨企業グルーポ・ビットコイン・バンコのクラウディオ・オリヴェイラCEOが、2万5000BTC（約220億円）を保有していると税務署に申告していたことが明らかになった。コインテレグラフに対して、ブラジルの税務当局に近い関係者から共有された。グルーポ・ビットコイン・バンコはハッキングを受けたため利用者に資金を返金できないと主張していた。
