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タグ: #Fraud の検索結果

2020/10/19 07:49

ビットコイン否定派のピーター・シフ氏設立の銀行、脱税疑惑で捜査対象に

ザ・エイジやニューヨークタイムズの報道によると、金支持者でビットコイン否定派であるピーター・シフ氏が保有する銀行が脱税容疑で捜査対象となっていることがわかった。

2020/10/03 09:05

「ビットコインなど 急成長するデジタル資産市場を保護する」 ビットメック刑事告訴のCFTC

米規制当局のCFTCは、今週積極的に仮想通貨関連の事件に関与している。「ビットコインなど 急成長するデジタル資産市場を保護する」 と、CFTCの幹部は述べている。

2020/10/03 00:38

Bitcoin Escrow Chief Pleads Guilty to $3.25M Crypto Fraud

The head of Volantis escrow faces up to 10 years in prison for defrauding customers.

2020/10/02 01:10

Malta Disputes Crypto Arbitrage Hub Arbitly’s Registry Claims

Arbitly's crypto licensure and registration claims are bogus, according to Malta's financial regulator.

2020/09/01 02:17

Federal Jury Indicts Three Accused of Posing as Pastors in Alleged $28M Ponzi Scheme

Besides facing criminal charges, the accused pseudo-pastors were charged by the CFTC and the SEC with allegedly soliciting over 1,000 people for a fake crypto fund.

2020/08/03 18:00

Inside a Crypto ‘Ponzi’: How the $6.5M Banana.Fund Fraud Unravelled

U.S. authorities are trying to return $6.5 million in bitcoin and tether to the victims of an alleged Ponzi scheme.

2020/07/08 15:55

米規制当局CFTCのターバート委員長、仮想通貨先物取引が拡大するための条件語る

米商品先物取引委員会(CFTC)の委員長のヒース・ターバート氏は、元委員長であるジム・ニューサム氏による7月7日のインタビューの中で、仮想通貨(暗号資産)の規制明確化に向けての課題について触れている。

2020/06/27 17:54

仮想通貨デビットカードが使用できず、独ワイヤーカード問題が波及

ドイツの決済大手ワイヤーカード(Wirecard)を巡る問題で、英規制当局の金融行為監督機構(FCA)はデビットカード発行を担当する子会社ワイヤーカード・ソリューション社のライセンスを凍結した。

2020/06/23 14:26

豪州での仮想通貨関連詐欺、2019年の被害額は約16億円に

豪州では2019年に仮想通貨(暗号資産)関連の詐欺が1810件報告され、その被害額は2160万豪ドル(約16億円)にのぼった。

2020/06/21 09:00

投資家から数百万ドルを盗む、SECが仮想通貨詐欺を摘発

米証券取引委員会(SEC)は、投資家から数百万ドルを奪ったとして、新たな仮想通貨(暗号資産)関連の詐欺行為を停止させた。

2020/06/19 08:29

独ワイヤーカードの会計問題、仮想通貨業界のカード発行にも影響か

香港拠点の仮想通貨(暗号資産)決済プロバイダーCrypto.comのデビットカードを発行している独フィンテック企業「ワイヤーカード(Wirecard)」で、虚偽の残高証明が提供されたとされ、仮想通貨への影響が懸念されている。

2020/06/17 03:44

Centra Tech Co-Founder Pleads Guilty to Fraud After $25M Token Sale

A co-founder of the celebrity-backed Centra Tech crypto scam has pleaded guilty to his role in the $25 million fraudulent ICO.

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