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タグ： #Fraud の検索結果
FTXのハッカー、盗んだ資金の一部をOKXに送金か
FTXが11月11日に破産を申請した直後に、FTXとFTX USAの4億5000万ドル以上を不正流出させたハッカーは、資金洗浄のために資産を移動し続けている。
FTX破綻、米マイアミのナイトライフにも影響＝報道
FTX破綻による影響は、Web3と仮想通貨のエコシステムを超えて広がっている。フィナンシャルタイムズの報道によると、米マイアミのナイトクラブは、FTX崩壊によってマイナスの影響を受けているとのことだ。
仮想通貨取引所FTX、グローバル資産の戦略的見直しで日本法人など売却へ
仮想通貨取引所FTXは最近の破産申請の一環として、130の関連会社のうち101社とともに、グローバル資産の売却手続きを開始することを発表した。この見直しは、回収可能な資産を最大化する試みだという。
米議会上院の民主党議員グループ、メタ社に仮想通貨詐欺への対応を要求
米議会上院の民主党議員グループが、メタ社のマーク・ザッカーバーグCEOに対し、ソーシャルメディア大手の仮想通貨詐欺への対応を求めた。
米連邦預金保険公社、ボイジャーの預金保険の記述について「虚偽かつ誤解を招く」と非難
仮想通貨レンディング企業ボイジャー・デジタルは、ユーザーの預金口座がFDIC保険に加入しているという「虚偽かつ誤解を招く」記述を削除するよう指示された。
トルコ政府、中央管理の仮想通貨カストディ銀行設立を計画 国内大手取引所の詐欺疑いがきっかけに
このほど、トルコの仮想通貨取引所トデックス（Thodex）とベビットコイン（Vebitcoin）で複数の従業員が逮捕されたことを受けて、トルコ政府が仮想通貨カストディのための中央政府機関の設立を計画しているようだ。
トルコ最大級の仮想通貨取引所が閉鎖 不正取引疑惑で従業員4人拘束
トルコ全土で仮想通貨を使った決済が禁止される新たな規制が30日に迫る中で、同国で複数の仮想通貨取引所が捜査対象となっている。こうした捜査対象となり閉鎖された取引所ベビットコイン（Vebitcoin）の従業員4人が新たに詐欺の疑いで逮捕された。
SEC Charges Three of Stealing $11.4M Through Token Backed by Actor Steven Seagal
The Bitcoiin2Gen trio allegedly bilked investors through false statements and celebrity crypto endorsements.
ビットコイン否定派のピーター・シフ氏設立の銀行、脱税疑惑で捜査対象に
ザ・エイジやニューヨークタイムズの報道によると、金支持者でビットコイン否定派であるピーター・シフ氏が保有する銀行が脱税容疑で捜査対象となっていることがわかった。
「ビットコインなど 急成長するデジタル資産市場を保護する」 ビットメック刑事告訴のCFTC
米規制当局のCFTCは、今週積極的に仮想通貨関連の事件に関与している。「ビットコインなど 急成長するデジタル資産市場を保護する」 と、CFTCの幹部は述べている。
Bitcoin Escrow Chief Pleads Guilty to $3.25M Crypto Fraud
The head of Volantis escrow faces up to 10 years in prison for defrauding customers.
Malta Disputes Crypto Arbitrage Hub Arbitly’s Registry Claims
Arbitly's crypto licensure and registration claims are bogus, according to Malta's financial regulator.
