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タグ: #FinCEN の検索結果

2019/06/28 12:06

米金融犯罪取締ネットワーク、フェイスブック仮想通貨の不正利用の可能性について米議員に説明

不正資金洗浄などを取り締まる米国の金融犯罪取締執行ネットワーク(FinCEN)が、マネーローンダリングなどにおいて、フェイスブックの仮想通貨リブラがどのように利用される可能性があるか、複数の米国下院議員を対象に超党派説明会を開催した。

2019/06/28 06:47

US Lawmakers Question Terrorist Use of Facebook Cryptocurrency

U.S. lawmakers questioned FinCEN director Kenneth Blanco about potential terrorist use of Facebook's libra cryptocurrency.

2019/06/16 11:30

クリプトコンペア、信頼性の高い仮想通貨取引所トップ10を発表 日本から2社ランクイン

仮想通貨データプロバイダーのクリプトコンペアが、仮想通貨取引所をさまざまな角度から評価し、ランク付けを行った2019年6月付けレポートを公開。信頼性の高い取引所トップ10を発表した。

2019/06/11 16:27

米シンクタンク、英規制当局のマネロン監視義務拡大を懸念 プラバシーの観点から

仮想通貨・ブロックチェーン技術が直面する公共政策問題に焦点を当てた研究・意見表明などを行う(アドボカシーセンター)非営利組織コインセンターは、英大蔵省に対して、マネーロンダリング規制(AML)およびテロ資金供与対策規制(CFT)の範囲を広げすぎないように強く要請した。コインセンターが6月10日に公表したプレスリリースで明らかになった。

2019/05/10 14:25

送金を行う分散型アプリ(dApps)はATMに該当 米金融犯罪ネットワークが規制方針ガイダンス発表

不正資金洗浄などを取り締まる金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が、分散型アプリ(dApps)に関する金融規制方針を含む新しいガイダンスを5月9日に発行した。送金を行うdAppsは、営利非営利を問わずATMなどと同様の規制下にあるものとした。

2019/04/30 16:56

仮想通貨セキュリティー企業サイファートレース、米国内取引所のクロスボーダー決済増加を報告

2017年初頭以来、米国内の仮想通貨取引所から海外取引所へのクロスボーダー決済が約47%増加しており、米国規制当局による追跡の困難さが表面化しているという。

2019/04/21 10:00

米金融犯罪取締ネットワーク、無断でビットコイン交換を行った男に罰金 仮想通貨交換者に対する初の取り締まり

米国の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、銀行秘密法(BSA)に違反して報告義務を怠ったとして、P2P(ピアツーピア)で仮想通貨交換を行う男に罰金を科した。FinCENが発表した。FinCENが仮想通貨取引業者を取り締まるのは初めてだという。

2019/04/19 17:35

In First, FinCEN Penalizes Bitcoin Trader for Violating AML Laws

U.S. regulator FinCEN has for the first time penalized a cryptocurrency trader for breaking anti-money laundering rules.

2018/10/14 16:01

仮想通貨を使ったイランの制裁回避を監視せよ、米FinCENが仮想通貨取引所に要請

米金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、制裁回避を目的としたイランの仮想通貨使用を監視するよう、仮想通貨取引所に要請した。

2018/10/12 19:00

FinCEN Blasts Iran's 'Malign' Use of Crypto to Bypass Economic Sanctions

U.S. regulator FinCEN is urging domestic exchanges to prevent Iran from using cryptocurrency to bypass economic sanctions.

2018/08/11 04:10

FinCEN Says It Now Receives 1,500 Crypto Complaints a Month

FinCEN receives more than 1,500 reports every month from financial institutions regarding cryptocurrencies, a top official said Thursday.

2018/07/26 06:00

US Lawmakers Want FinCEN Mandate to Explicitly Cover Crypto

A new bill facing the U.S. Congress would have FinCEN more closely examine the cryptocurrency space, according to public documents.

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