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タグ: #FinCEN の検索結果

2020/08/01 00:46

FinCEN Warns on Coronavirus Scams Demanding Crypto

FinCEN is warning cybercriminals are exploiting the COVID-19 pandemic, and asks firms to be especially vigilant regarding their dealings with virtual currencies.

2020/05/29 17:12

米規制当局FinCENトップ、犯罪者やならず者国家が仮想通貨を悪用することを懸念

仮想通貨(暗号資産)分析企業チェイナリシスが主催した5月27日のインタビューで、米国の規制機関である金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ局長は、規制当局は敵ではないと主張している。

2020/02/08 14:55

米マネロン対策機関FinCEN幹部、仮想通貨発行目指すソーシャルメディアに規制順守求める【ニュース】

米規制当局の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の幹部は、仮想通貨の発行を目指すソーシャルメディアネットワーク企業に対して、マネーロンダリング対策などの法規制に従う必要があると発言した。

2020/02/08 02:29

FinCEN: Social Media Companies That Tokenize Must Follow the Law

Social networks with crypto aspirations must guard their systems against criminal exploitation, said FinCEN's deputy chief.

2019/12/11 08:00

FinCEN Sees Jump in Crypto-Related Suspicious Activity Reports

Crypto companies have filed 7,100 Suspicious Activity Reports since May, America’s anti-money-laundering chief said at a banking conference Tuesday.

2019/11/20 02:00

FinCEN: Stablecoin Issuers Are Money Transmitters, No Matter What

“Just because you say you are a banana doesn’t make you a banana,” said Director Blanco.

2019/11/16 10:51

仮想通貨業界にも「マネロン規制を厳格に適用する」=米規制当局FinCENトップが発言

米規制当局の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ局長は、仮想通貨の世界に対してもアンチマネーロンダリング(AML)の規制を厳格に適用していくと発言した。

2019/10/12 17:15

「仮想通貨事業者もマネロン規制の対象に」、米規制当局のSEC・CFTC・FinCENが共同声明 FATFガイダンスに対応

米証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)、そして金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の3つの規制機関が11日、仮想通貨のマネーロンダリング対策について共同声明を発表した。

2019/09/25 10:57

米議会下院、金融犯罪取締にブロックチェーン技術活用を要請 FinCENに推進求める法案可決

米議会下院は9月19日、「法執行法を支援するためのイノベーションの推進(H.R.2613)」法案を可決した。上院は9月23日にこの法案を受け取り、米上院銀行委員会に付託した。法案の内容は、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ局長に対して、ブロックチェーン技術など新興技術の活用に関する研究を実施するよう求めるものだ。

2019/09/25 06:00

US House Passes Bill for FinCEN to Study Blockchain Use

The House of Representatives passed legislation calling for FinCEN to study its use of “innovative technologies” — including blockchain.

2019/08/17 03:30

FinCEN Director Reminds Casinos of Crypto Compliance Requirements

FinCEN director Kenneth Blanco said that suspicious activity reports detailing crypto fraud is a matter of national security.

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