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タグ: #FinCEN の検索結果

2021/08/11 07:25

ビットメックス、FinCENとCFTCに1億ドルの罰則金を支払いに合意

仮想通貨デリバティブ取引所のビットメックスは、米国商品先物取引委員会(CFTC)と金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)からの訴訟を解決するために、最大で1億ドルを支払うことに合意した。

2021/02/02 05:04

FinCEN’s Wallet Rule Aims to Close Crypto-Cash Reporting Gap, Official Says

FinCEN Deputy Director Michael Mosier encouraged commenters to provide practical, technical feedback on the rule.

2021/01/21 15:39

バイデン新政権、トランプ政権時代の規制プロセスを凍結 | FinCENの仮想通貨規制も対象

ジョー・バイデン大統領が就任初日にとった最初の行動の1つは、トランプ政権時代に進められた連邦レベルでの規制プロセスを凍結することだった。その中にに財務省によって提案された仮想通貨規制を含まれている。

2021/01/05 18:00

米財務省の仮想通貨規制案、ジャック・ドーシー氏が批判 「仮想通貨ユーザーを海外に追いやるだけ」

大手決済企業スクエアのジャック・ドーシーCEO(ツイッターのCEOでもある)は、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が提案している仮想通貨規制案に反対意見を表明している。

2021/01/02 07:16

海外の仮想通貨口座、保有額が1万ドル以上なら規制当局に報告を | 米財務省が規制変更案

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は12月31日、仮想通貨を保有する海外の口座に関する規制変更を提案する短い文書を公開した。

2021/01/01 06:52

FinCEN Wants US Citizens to Disclose Offshore Crypto Holdings of $10K+

The Financial Crimes Enforcement Network wants U.S. persons who hold crypto in offshore accounts to report holdings over $10,000.

2020/12/31 18:00

Proposed FinCEN Rule on Crypto Wallets Would Likely Be Ineffective, Elliptic Says

Blockchain analysis firm Elliptic said the proposal could “adversely impact” existing anti-money laundering (AML) regulations.

2020/12/10 09:28

米議員、米国での自己ホスト型ウォレット規制に関する噂で書簡を提出

米財務省が自己ホスト型(ユーザー管理型)ウォレット禁止するという噂に、複数の米議員が反対の声を上げている。

2020/10/25 10:00

マネロン防止に関する米監視機関、250ドル以上の全ての国際仮想通貨決済に関する情報開示求める

金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)と連邦準備制度理事会(FRB)は、これまでよりもはるかに額の低い金融決済に関しても情報を集めようとしている。

2020/10/24 03:35

US Moves to Cast a Wider Net for Catching Money Launderers, Crypto or Otherwise

The Fed and the Financial Crimes Enforcement Network want to lower the threshold for reporting financial transactions and make sure crypto is included.

2020/10/20 14:33

米国の金融規制当局、仮想通貨ミキシングサービス運営者に6000万ドルの罰金 | マネロン規制に違反

仮想通貨(暗号資産)の「ミキシング」サービスの運営者が、銀行秘密法に違反しているとして、6000万ドルの罰金を科されている。

2020/10/20 03:49

FinCEN Fines Bitcoin-Mixing CEO $60M in Landmark Crackdown on Helix, Coin Ninja

Larry Dean Harmon ran the first bitcoin mixing services targeted with criminal allegations by U.S. authorities.

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