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タグ: #FATF の検索結果

2019/11/05 10:25

FATFがデジタルIDのガイダンス案、仮想通貨取引所なども規制対象に【ニュース】

マネーロンダリング対策の政府間組織、金融活動作業部会(FATF)は、デジタルIDと顧客管理に関するガイダンス案を発表した。デジタルIDを導入する際の政府当局や金融機関、仮想通貨取引所の対応について定めている。

2019/10/30 13:56

金融活動作業部会(FATF)の元メンバーら、ブロックチェーン企業のアドバイザーチームに参加【ニュース】

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)の元メンバーらは、パブリックブロックチェーンプロトコルの「Shyftネットワーク」のアドバイザーチームに参加した。10月28日にコインテレグラフに共有したプレスリリースで述べた。FATFのトラベル・ルール準拠対応に貢献することが期待されている。

2019/10/29 19:05

Shyft Adds FATF Veterans as Advisors for Its Crypto Compliance Product

Shyft Network is building a blockchain solution to help crypto exchanges comply with the FATF's "travel rule" guidance.

2019/10/23 12:03

「犯罪者はビットコインではなく匿名通貨を使うようになる」 仮想通貨分析企業CEOが警告【ニュース】

「犯罪行為で使われる仮想通貨は、ビットコインから匿名通貨(プライバシーコイン)に移行する」。仮想通貨分析企業サイファートレースのデイビッド・ジェバンズCEOがこのように警告している。

2019/10/19 16:01

マネロン対策機関FATF、仮想通貨リブラなどステーブルコインは「新たなリスク」【ニュース】

国際的なマネーロンダリング対策を進める政府間組織FATF(金融活動作業部会)は、フェイスブックの仮想通貨リブラといったステーブルコインに対して深刻な懸念を表明した。

2019/10/16 12:30

ブロックチェーン活用したマネロン対策提供 SBIとNECが合弁会社設立 FATF規制への対応推進

SBIセキュリティ・ソリューションズとNECは16日、ブロックチェーン技術を活用した本人確認(KYC)、マネーロンダリング対策(AML)のソリューションを提供する新会社を設立した。今回の新会社を通じて、マネロン対策の政府間組織FATFの国際基準への金融機関の対応をサポートする考えだ。

2019/10/12 17:15

「仮想通貨事業者もマネロン規制の対象に」、米規制当局のSEC・CFTC・FinCENが共同声明 FATFガイダンスに対応

米証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)、そして金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の3つの規制機関が11日、仮想通貨のマネーロンダリング対策について共同声明を発表した。

2019/10/04 14:15

仮想通貨取引所バイナンス、FATF規制順守のためマネロン対策強化へ レグテック企業コインファームと提携

大手仮想通貨取引所バイナンスは、仮想通貨解析スタートアップのコインファームと連携して、マネーロンダリング対策(AML)を改善する。10月3日にプレスリリースで発表した。

2019/09/26 22:00

Bittrex Adopts Chainalysis KYT Software to Flag Suspicious Activity

Bittrex's implementation of the intelligence software may help prevent bad actors from operating on the American exchange.

2019/09/16 19:01

OKEX Korea Drops 5 Privacy Cryptocurrencies Citing FATF Rules

The Korean arm of the exchange has dropped support for privacy-enhancing cryptocurrencies including monero, zcash and dash.

2019/09/09 22:00

Netki Retools Digital ID Service for FATF’s New Crypto ‘Travel Rule’

Nekti has upgraded its digital ID service to help crypto firms meet the FATF's tough new standards for combating money laundering. 

2019/08/08 10:52

韓国FIU、仮想通貨取引所を直接監視へ FATFが定める基準を反映

韓国の金融情報分析院(FIU)は仮想通貨取引所を直接監視する計画を明らかにした。ビジネスコリアが7日に報じた。

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