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タグ: #FATF の検索結果

2021/07/11 10:00

国連のラテンアメリカ経済委員会、エルサルバドルでのビットコインの法定通貨化を懸念

経済協力を振興する国連の地域委員会であるラテンアメリカ・カリブ経済委員会(ECLAC)は、ビットコイン(BTC)を法定通貨として承認したエルサルバドルの決定について、一番最近に懸念を表明した機関である。

2021/06/21 08:04

2017年から710億ドル分の仮想通貨がマルタを経由 FATFがアンチマネロン体制に懸念=報道

デジタル資産の世界的な飛び地になろうとするマルタの戦略は機能している一方で、規制の監督が甘いことから、マネーロンダリングへの懸念が生じている。

2021/02/28 10:00

FATFが仮想通貨サービスプロバイダーのガイドラインを改訂、パブリックコメント募集

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)は木曜日、仮想通貨及び暗号資産のサービスプロバイダー(VASP)に関するガイドラインの改訂版を公開すると発表した。

2020/12/11 09:36

フランス政府、仮想通貨口座の本人確認を義務化|マネロンやテロ資金供与防止目的で

フランスの金融当局はマネーロンダリングやテロ資金供与などの不正行為を防ぐため、仮想通貨(暗号資産)規制を強化している。

2020/11/24 15:25

ロシア最大非国有銀、スイスでビットコイン取引を開始

ロシア最大の非国有銀行の子会社であるガスプロムバンク・スイスは、仮想通貨(暗号資産)ビットコイン(BTC)の取引サービスを試験的に開始した。

2020/11/17 10:00

「仮想通貨企業はトラベルルールを遵守していない」=FATF事務局長

16日から開催されているV20会議では、FATF事務局長兼G20副長官であるデビッド・ルイス氏が、規制の導入と対応がこれまでどのように進められてきたかを説明した。

2020/11/02 18:38

Cayman Islands Announces Legal Framework in Bid to Attract Crypto Businesses

The Cayman Islands is building a regulatory framework for "virtual asset service providers" with some measures already enacted.

2020/10/08 17:00

Group Backed by ING Bank, Fidelity and Standard Chartered Releases Crypto AML Tools

The Travel Rule Protocol working group has published the first version of its TRP API.

2020/09/21 16:30

ジブラルタル政府、FATF勧告をブロックチェーンプロバイダーのガイダンスに盛り込む

ジブラルタル金融サービス委員会(GFSC)は、分散型台帳技術(DLT)プロバイダーの運営規則を更新し、最新の金融活動作業部会(FATF)の規則を盛り込んだ。

2020/09/02 23:00

FATF Compliance Effort Adds Huobi, Bitfinex and Tether to Governance Task Force

Shyft Network is adding Huobi, Bitfinex and Tether to its crypto-focused anti-money laundering platform as the sector ramps up FATF compliance efforts.

2020/08/03 16:00

Where FATF Crypto Compliance Gets Interesting: Africa

Crypto businesses seeing strong growth across the 54-country continent are working hard to meet the FATF's anti-money laundering standards.

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