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タグ: #FATF の検索結果

2020/01/25 12:28

ウクライナ当局、違法資金押収のため「仮想通貨ウォレットをブロック」可能=財務相が発言【ニュース】

ウクライナのオクサナ・マルカロワ財務相は、ウクライナ当局は違法に取得した資産を押収するために「仮想通貨ウォレットをブロック」することができると語った。

2020/01/01 01:20

Inside the Osaka Conference Where Crypto Got Serious About FATF’s ‘Travel Rule’

Held in June, the V20 Summit was a chance for the industry to respond to a highly controversial set of recommendations handed down by the Financial Action Task Force (FATF).

2019/12/17 17:08

米銀行が知らないうちに仮想通貨関連の取引を処理、「総額は20億ドルに」=分析企業サイファートレース【ニュース】

ブロックチェーン分析企業のサイファートレースは、大手銀行が毎年20億ドルにのぼる仮想通貨関連の取引を処理している可能性があると指摘している

2019/12/09 08:55

ウクライナ、暗号通貨法案成立[FATFガイドライン]

ウクライナ国会にて金融活動作業部会(FATF)のガイドラインに準拠した暗号通貨の法案が成立した。2020年6月の施行が予定されているFATFガイドラインに基づく法規制環境を構築しようと各国で法案審議や規制強化といった動きが見られている。

2019/12/07 20:09

ウクライナで仮想通貨の取り扱いを含む法案が成立、FATF準拠のマネロン対策実施【ニュース】

ウクライナの国会にあたるウクライナ最高議会(ヴェルホーヴナ・ラーダ)は12月6日、FATF(金融活動作業部会)のガイドライン実施に関する法案が成立したことを発表した。法案には、仮想通貨、また仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に関する規定が含まれている。

2019/12/02 15:30

CiphrTrace報告書,取引所の本人確認の実態[FATFのガイダンス]

コンプライアンス企業CIPHRTRACEは2019年第3四半期の暗号通貨資金洗浄報告書のなかで、現在取引所ランキング上位120でも約3分の1は本人確認に関して徹底されておらず、3分の2は本人確認に関する原則が欠如していると指摘した。FATFのガイダンスでは[トラベルルール]と呼ばれる業者間での利用者情報取引が義務付けられている。銀行ではこの情報取引はSWIFTがこのネットワークとして機能しているが、暗号通貨業界にそういった存在はない。各業者での体制構築が求められている。

2019/11/28 19:42

A Third of Crypto Exchanges Have Little or No KYC, Says CipherTrace

Around one third of the top 120 exchanges are "weak" when it comes to know-your-customer (KYC) verification, while two-thirds "lack strong KYC policies," the firm said.

2019/11/05 10:25

FATFがデジタルIDのガイダンス案、仮想通貨取引所なども規制対象に【ニュース】

マネーロンダリング対策の政府間組織、金融活動作業部会(FATF)は、デジタルIDと顧客管理に関するガイダンス案を発表した。デジタルIDを導入する際の政府当局や金融機関、仮想通貨取引所の対応について定めている。

2019/10/30 13:56

金融活動作業部会(FATF)の元メンバーら、ブロックチェーン企業のアドバイザーチームに参加【ニュース】

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)の元メンバーらは、パブリックブロックチェーンプロトコルの「Shyftネットワーク」のアドバイザーチームに参加した。10月28日にコインテレグラフに共有したプレスリリースで述べた。FATFのトラベル・ルール準拠対応に貢献することが期待されている。

2019/10/29 19:05

Shyft Adds FATF Veterans as Advisors for Its Crypto Compliance Product

Shyft Network is building a blockchain solution to help crypto exchanges comply with the FATF's "travel rule" guidance.

2019/10/23 12:03

「犯罪者はビットコインではなく匿名通貨を使うようになる」 仮想通貨分析企業CEOが警告【ニュース】

「犯罪行為で使われる仮想通貨は、ビットコインから匿名通貨(プライバシーコイン)に移行する」。仮想通貨分析企業サイファートレースのデイビッド・ジェバンズCEOがこのように警告している。

2019/10/19 16:01

マネロン対策機関FATF、仮想通貨リブラなどステーブルコインは「新たなリスク」【ニュース】

国際的なマネーロンダリング対策を進める政府間組織FATF(金融活動作業部会)は、フェイスブックの仮想通貨リブラといったステーブルコインに対して深刻な懸念を表明した。

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