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タグ： #Crimes の検索結果
ビットコイン数億円相当のマネーロンダリングで3人起訴 米国
米国のマンハッタン地区検事は、薬物を販売して数百万ドル相当のビットコイン（BTC）をマネーロンダリングしていたとされる個人グループを起訴した。同地区検事が4月16日に発表した。
「仮想通貨取引所は規制当局の盟友だ」チェイナリシス、FATFに過度な規制をやめるよう注文
ブロックチェーン分析企業のチェイナリシスは、国際的なマネーロンダリング規制の枠組みを議論する金融活動作業部会（FATF）に対して、仮想通貨取引所に対するデータ提出の義務化をやめるように求めた。
ビットコイントレーダー、マネロン防止対策不備で禁固刑 カリフォルニア
米国で1000人以上にビットコインを販売したローカルビットコインのトレーダーが2年の禁固刑を言い渡された。カリフォルニア州の地区検察局が4月8日に認めた。
仮想通貨ビットコインを使ったマネロン実行犯 4年3ヵ月の懲役刑に
33歳のデンマーク人男性が、仮想通貨ビットコイン（BTC）で45万ドル（約5000万円）以上のマネーロンダリングを行ったとして、4年3ヵ月の懲役刑を宣告された。
韓国当局、AIを使い仮想通貨詐欺の容疑者グループを逮捕
韓国の警察が、2018年5月からの6ヵ月間で計212億ウォン（約20億6800万円）以上を約5万6000人からだまし取った仮想通貨詐欺の容疑者グループを逮捕した。この事件では、キーワードを使って容疑者を識別できるよう、ソウル特別公安局が訓練したAIが利用されたという。
カナダ史上最大、約1億5600万円の仮想通貨ビットコインを麻薬ディーラーから没収
カナダ・トロントの裁判官は、オンライン麻薬ディーラーに対し、保有する140万ドル（約1億5600万円）相当の仮想通貨ビットコイン（BTC）すべてを国に支払うよう命じる判決を下した。カナダ史上最大の没収として、現地ニュースメディアのザ・スターが 4月3日に報じた。
北朝鮮のハッカー集団ラザルス 新手法で仮想通貨ハッキングを継続か コインチェックの巨額ネム流出事件に関与疑惑も
北朝鮮の支援が疑われるサイバー犯罪集団「ラザルス（Lazarus）」は、依然仮想通貨を標的としており、新たな戦略を採用したという。サイバーセキュリティ企業カスペルスキー・ラボが、3月26日公開のレポートで明らかにした。
エンロン破綻に追い込んだスキリング元受刑者、仮想通貨・ブロックチェーン業界で復帰か
巨額の粉飾決算で米エネルギー企業エンロンを破綻に追い込んで有罪判決を受け、先月21日に刑期を終えて出所したジェフリー・スキリング元最高経営責任者（CEO）は、新たな事業を見込んで仮想通貨・ブロックチェーン業界の専門家らと面会しているという。ウォールストリートジャーナル（WSJ）が3月22日に報じた。
ロシア最高裁 仮想通貨関連の犯罪をマネロン防止法で規制
ロシア連邦最高裁判所は、マネーロンダリング（資金洗浄）に関連する刑事犯罪のリストに仮想通貨の不正使用を追加した、と地元の法律関連ニュースサイトPravoが2月26日に報じた。
オランダの仮想通貨投資家 自宅を襲撃されドリルで拷問される ｜ 仮想通貨が狙いか？
オランダ在住のあるビットコイン投資家が、警察官を装った強盗グループに襲撃される事件が起こった。襲撃の動機は明らかになっていないが、仮想通貨を狙った可能性もある。
韓国の仮想通貨取引所コインビンが破産申請 約29億円の損失 取引所側は経営幹部による横領も指摘
韓国の仮想通貨取引所コインビン（Coinbin）は破産申請を行った。先週2月20日に現地で破産申請をしており、損失額は約293億ウォン（約29億円）にのぼるという
イギリスのオークション企業 ベルギー政府が押収した仮想通貨を競売へ ビットコインなど約4700万円相当
イギリスのオークション企業ウィルンソンズ・オークションは、ベルギー政府が押収した43万ドル相当の仮想通貨を2月下旬に競売に掛ける。
