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タグ: #Crimes の検索結果

2019/04/18 17:00

ビットコイン数億円相当のマネーロンダリングで3人起訴 米国

米国のマンハッタン地区検事は、薬物を販売して数百万ドル相当のビットコイン(BTC)をマネーロンダリングしていたとされる個人グループを起訴した。同地区検事が4月16日に発表した。

2019/04/13 10:30

「仮想通貨取引所は規制当局の盟友だ」チェイナリシス、FATFに過度な規制をやめるよう注文

ブロックチェーン分析企業のチェイナリシスは、国際的なマネーロンダリング規制の枠組みを議論する金融活動作業部会(FATF)に対して、仮想通貨取引所に対するデータ提出の義務化をやめるように求めた。

2019/04/10 16:52

ビットコイントレーダー、マネロン防止対策不備で禁固刑 カリフォルニア

米国で1000人以上にビットコインを販売したローカルビットコインのトレーダーが2年の禁固刑を言い渡された。カリフォルニア州の地区検察局が4月8日に認めた。

2019/04/09 16:33

仮想通貨ビットコインを使ったマネロン実行犯 4年3ヵ月の懲役刑に

33歳のデンマーク人男性が、仮想通貨ビットコイン(BTC)で45万ドル(約5000万円)以上のマネーロンダリングを行ったとして、4年3ヵ月の懲役刑を宣告された。

2019/04/09 10:49

韓国当局、AIを使い仮想通貨詐欺の容疑者グループを逮捕

韓国の警察が、2018年5月からの6ヵ月間で計212億ウォン(約20億6800万円)以上を約5万6000人からだまし取った仮想通貨詐欺の容疑者グループを逮捕した。この事件では、キーワードを使って容疑者を識別できるよう、ソウル特別公安局が訓練したAIが利用されたという。

2019/04/05 12:15

カナダ史上最大、約1億5600万円の仮想通貨ビットコインを麻薬ディーラーから没収

カナダ・トロントの裁判官は、オンライン麻薬ディーラーに対し、保有する140万ドル(約1億5600万円)相当の仮想通貨ビットコイン(BTC)すべてを国に支払うよう命じる判決を下した。カナダ史上最大の没収として、現地ニュースメディアのザ・スターが 4月3日に報じた。

2019/03/27 12:44

北朝鮮のハッカー集団ラザルス 新手法で仮想通貨ハッキングを継続か コインチェックの巨額ネム流出事件に関与疑惑も

北朝鮮の支援が疑われるサイバー犯罪集団「ラザルス(Lazarus)」は、依然仮想通貨を標的としており、新たな戦略を採用したという。サイバーセキュリティ企業カスペルスキー・ラボが、3月26日公開のレポートで明らかにした。

2019/03/26 12:30

エンロン破綻に追い込んだスキリング元受刑者、仮想通貨・ブロックチェーン業界で復帰か 

巨額の粉飾決算で米エネルギー企業エンロンを破綻に追い込んで有罪判決を受け、先月21日に刑期を終えて出所したジェフリー・スキリング元最高経営責任者(CEO)は、新たな事業を見込んで仮想通貨・ブロックチェーン業界の専門家らと面会しているという。ウォールストリートジャーナル(WSJ)が3月22日に報じた。

2019/02/27 10:27

ロシア最高裁 仮想通貨関連の犯罪をマネロン防止法で規制

ロシア連邦最高裁判所は、マネーロンダリング(資金洗浄)に関連する刑事犯罪のリストに仮想通貨の不正使用を追加した、と地元の法律関連ニュースサイトPravoが2月26日に報じた。

2019/02/26 14:38

オランダの仮想通貨投資家 自宅を襲撃されドリルで拷問される | 仮想通貨が狙いか?

オランダ在住のあるビットコイン投資家が、警察官を装った強盗グループに襲撃される事件が起こった。襲撃の動機は明らかになっていないが、仮想通貨を狙った可能性もある。

2019/02/25 18:17

韓国の仮想通貨取引所コインビンが破産申請 約29億円の損失 取引所側は経営幹部による横領も指摘

韓国の仮想通貨取引所コインビン(Coinbin)は破産申請を行った。先週2月20日に現地で破産申請をしており、損失額は約293億ウォン(約29億円)にのぼるという

2019/02/22 18:24

イギリスのオークション企業 ベルギー政府が押収した仮想通貨を競売へ ビットコインなど約4700万円相当

イギリスのオークション企業ウィルンソンズ・オークションは、ベルギー政府が押収した43万ドル相当の仮想通貨を2月下旬に競売に掛ける。

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