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タグ: #Bitcoin Scams の検索結果

2020/01/18 16:38

米規制当局SEC、詐欺的ICOで3000万ドルを集めた企業を告発【ニュース】

米証券取引委員会(SEC)は、詐欺的なイニシャル・コイン・オファリング(ICO)で3000万ドル(約33億円)を集めたグループを告発した。

2020/01/17 12:28

タイ特別捜査局、仮想通貨マルチ商法詐欺事件を調査へ【ニュース】

タイで起きた仮想通貨マルチ商法詐欺事件をめぐり、被害者代表は、同件の捜査担当を南部のクラビ州警察から法務省特別捜査局(DSI)へ切り替えるよう要請した。バンコク・ポストが1月16日に報じた。被害者約20人で7500万バーツ(約2億7000万円)規模の被害とされる。

2020/01/10 07:43

北朝鮮ハッカー集団、仮想通貨窃盗で新手法=カスペルスキー【ニュース】

北朝鮮政府が支援するとされるハッカー集団「ラザルス」が仮想通貨を盗むために新たな手法を採用している。サイバーセキュリティ企業大手カスペルスキーが8日にレポートを出した。

2020/01/08 17:18

米規制当局CFTC、仮想通貨詐欺事件の容疑者の行方を掴めず【ニュース】

米商品先物取引委員会(CFTC)は、仮想通貨詐欺に関わった容疑者の所在地の特定ができない状況に陥っている

2019/12/25 10:39

Mt.Gox事件にも関与疑わるロシア人、ギリシャ最高裁がフランスへの引き渡し差し止め【ニュース】

ギリシャ最高裁は、マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与したとされるロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏のフランスへの引き渡しを差し止めた。ロイター通信が12月23日に報じた。

2019/12/24 16:53

キプロス証券取引委員会、仮想通貨などの未登録投資プラットフォームのリストを公開 一部は登録業者のサイトに酷似【ニュース】

キプロス証券取引委員会(CySEC)は12月10日、未登録の投資プラットフォームのウェブサイトアドレスのリストを掲載した。うち3件は、登録事業者BDスイスに酷似した偽の広告を掲示していた。同リストには現在、187件が表示されている。

2019/12/23 08:43

ワンコインのマネロン担当の男、ニューヨークで裁判継続【ニュース】

ニューヨーク南地区裁判所は、出資金詐欺として悪名高いワンコインに関わったとして訴追されたデービッド・パイク被告に対する裁判を継続する。フィアンンス・フィーズが21日に報じた。裁判の継続は2020年1月12日までだ。

2019/12/22 08:00

19歳ハッカー、SIMスワップで100万ドル相当の仮想通貨盗む 米当局が起訴【ニュース】

米国で、少なくとも75人から仮想通貨100万ドル超相当を盗んだとされる19歳の男が、ID(個人認証)を盗んだ罪で起訴された。マンハッタン地区検事長が12月18日に発表した。

2019/12/21 11:44

Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、ギリシャ政府がフランスへの引き渡しを決定【ニュース】

マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与していると言われているロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏。2017年7月にギリシャで拘束されて以来、米国、フランス、ロシアの3ヵ国が引き渡しを求め綱引きをしていたが、ついにギリシャ側がフランスへの引き渡しを決定した

2019/12/18 14:58

政府機関のコンピュータで違法マイニング、ロシア人2人を起訴【ニュース】

ロシアで政府機関のコンピュータがマルウェアで乗っ取られ、違法な仮想通貨マイニングが行われた。現地大手メディアのタス通信が16日、ロシア人2人が違法マイニングで起訴されたと報じた。

2019/12/17 10:49

仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員のマイクロBT創業者、横領の疑いで逮捕か=ブルームバーグ【ニュース】

仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員で、マイクロBT創業者のヤン・ズオシン氏が横領の容疑で中国で逮捕された。ブルームバーグが16日に報じた。

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