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タグ: #AML の検索結果

2021/03/25 15:20

韓国の新しい仮想通貨規制、大手取引所の独占が進む=現地専門家が指摘

25日から韓国では厳格な新しい仮想通貨規制が施行されるが、現地の専門家は中小の取引所が淘汰され、大手取引所の寡占になる可能性を指摘している。

2021/03/13 05:26

米当局が調査というニュースは「見掛け倒し」、仮想通貨取引所バイナンスCEOが反論

大手仮想通貨取引所バイナンスが米当局によって調査中であるというブルームバーグの報道を受け、バイナンスの創業者兼CEOのチャンポン・ジャオ氏はこのニュースは「見掛け倒しだ」と主張した。

2021/03/05 09:05

仮想通貨カストディ企業ビットゴー、ニューヨーク州でライセンス取得 | 機関投資家の需要に期待

米国の大手デジタル資産カストディ企業であるビットゴー(BitGo)は、ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)から信託企業のライセンスを取得した。

2020/12/25 19:10

英取引所Exmoでのハッキング事件、流出した仮想通貨約400万ドルが出金される

ハッキング被害を受けた仮想通貨取引所Exmoは、ハッカーが取引所のポロニエックスを通じて数百萬ドルの仮想通貨を引き出したため、大量の流出した資金を回収することができないでいる。

2020/12/24 08:30

米大統領下の金融作業部会、ステーブルコインの役割認識「生産的なバランスに達した」

米大統領金融市場ワーキンググループ(PWG)は23日、ステーブルコインに関する声明を発表した。PWGは財務省や連邦準備制度理事会(FRB)、証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)の代表者から構成される米国の金融規制当局の一つ。

2020/12/11 09:36

フランス政府、仮想通貨口座の本人確認を義務化|マネロンやテロ資金供与防止目的で

フランスの金融当局はマネーロンダリングやテロ資金供与などの不正行為を防ぐため、仮想通貨(暗号資産)規制を強化している。

2020/12/10 15:14

ビットコインの違法目的の利用は減少傾向に、仮想通貨分析企業がトレンドを分析

ブロックチェーン分析企業のEllipticは、仮想通貨の不正使用に関する最近のトレンドに大きな変化があったと指摘している。

2020/12/10 09:28

米議員、米国での自己ホスト型ウォレット規制に関する噂で書簡を提出

米財務省が自己ホスト型(ユーザー管理型)ウォレット禁止するという噂に、複数の米議員が反対の声を上げている。

2020/12/02 16:25

仮想通貨企業Crypto.com、オーストラリアで金融サービスライセンスを獲得 | 現地企業を買収

仮想通貨取引所であるCrypto.comは、オーストラリアの金融サービスライセンス(ASFL)を取得するため、オーストラリアの金融サービス企業の買収を完了した。

2020/11/17 10:00

「仮想通貨企業はトラベルルールを遵守していない」=FATF事務局長

16日から開催されているV20会議では、FATF事務局長兼G20副長官であるデビッド・ルイス氏が、規制の導入と対応がこれまでどのように進められてきたかを説明した。

2020/11/13 15:42

仮想通貨取引所ビットメックス、取引監視とマネロン対策を強化

仮想通貨取引所大手のビットメックス(BitMEX)は、米国での刑事告発を受け、マネーロンダリング対策(AML)を強化している。

2020/10/25 10:00

マネロン防止に関する米監視機関、250ドル以上の全ての国際仮想通貨決済に関する情報開示求める

金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)と連邦準備制度理事会(FRB)は、これまでよりもはるかに額の低い金融決済に関しても情報を集めようとしている。

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