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タグ: #AML の検索結果

2021/09/04 07:00

韓国の仮想通貨取引所ビッサム、モバイルベースの本人確認ができない外国人の利用を禁止

韓国の仮想通貨取引所ビッサムは、モバイルベースの本人確認(KYC)検証を完了していない外国人の利用禁止を発表した。

2021/08/27 07:39

ビットコインATM事業者がマネロン防止目的で組合結成 チェイナリシスなどもメンバーに

米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。

2021/08/21 08:04

仮想通貨取引所バイナンス、すべてのユーザーに本人確認を求める

バイナンスは、プラットフォーム上のすべてのユーザーに対する新しい本人確認(KYC)要件を発表した。

2021/07/11 10:00

国連のラテンアメリカ経済委員会、エルサルバドルでのビットコインの法定通貨化を懸念

経済協力を振興する国連の地域委員会であるラテンアメリカ・カリブ経済委員会(ECLAC)は、ビットコイン(BTC)を法定通貨として承認したエルサルバドルの決定について、一番最近に懸念を表明した機関である。

2021/06/12 08:18

バイナンスが所有するインドの仮想通貨取引所、マネロン対策違反で当局が調査中

バイナンスが2019年に買収したインドの仮想通貨取引所ワジールX(WazirX)は、インドの外国為替法(FEMA)違反の疑いで調査を受けている。インドの執行局(ED)が公式ツイートで明らかにした。

2021/06/06 10:00

51社の仮想通貨企業、イギリスでの事業許可申請を取り下げ

イギリスの厳格な反マネーロンダリング法は、国内の仮想通貨企業が事業を始めるにあたって大きな障害になっているようだ。

2021/06/06 10:00

51社の仮想通貨企業、イギリスでの事業許可申請を取り下げ

イギリスの厳格な反マネーロンダリング法は、国内の仮想通貨企業が事業を始めるにあたって大きな障害になっているようだ。

2021/03/25 15:20

韓国の新しい仮想通貨規制、大手取引所の独占が進む=現地専門家が指摘

25日から韓国では厳格な新しい仮想通貨規制が施行されるが、現地の専門家は中小の取引所が淘汰され、大手取引所の寡占になる可能性を指摘している。

2021/03/13 05:26

米当局が調査というニュースは「見掛け倒し」、仮想通貨取引所バイナンスCEOが反論

大手仮想通貨取引所バイナンスが米当局によって調査中であるというブルームバーグの報道を受け、バイナンスの創業者兼CEOのチャンポン・ジャオ氏はこのニュースは「見掛け倒しだ」と主張した。

2021/03/05 09:05

仮想通貨カストディ企業ビットゴー、ニューヨーク州でライセンス取得 | 機関投資家の需要に期待

米国の大手デジタル資産カストディ企業であるビットゴー(BitGo)は、ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)から信託企業のライセンスを取得した。

2020/12/25 19:10

英取引所Exmoでのハッキング事件、流出した仮想通貨約400万ドルが出金される

ハッキング被害を受けた仮想通貨取引所Exmoは、ハッカーが取引所のポロニエックスを通じて数百萬ドルの仮想通貨を引き出したため、大量の流出した資金を回収することができないでいる。

2020/12/24 08:30

米大統領下の金融作業部会、ステーブルコインの役割認識「生産的なバランスに達した」

米大統領金融市場ワーキンググループ(PWG)は23日、ステーブルコインに関する声明を発表した。PWGは財務省や連邦準備制度理事会(FRB)、証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)の代表者から構成される米国の金融規制当局の一つ。

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