SEARCH

タグ: #金融犯罪取締ネットワーク の検索結果

2020/10/20 14:33

米国の金融規制当局、仮想通貨ミキシングサービス運営者に6000万ドルの罰金 | マネロン規制に違反

仮想通貨(暗号資産)の「ミキシング」サービスの運営者が、銀行秘密法に違反しているとして、6000万ドルの罰金を科されている。

2020/05/29 17:12

米規制当局FinCENトップ、犯罪者やならず者国家が仮想通貨を悪用することを懸念

仮想通貨(暗号資産)分析企業チェイナリシスが主催した5月27日のインタビューで、米国の規制機関である金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ局長は、規制当局は敵ではないと主張している。

2019/11/16 10:51

仮想通貨業界にも「マネロン規制を厳格に適用する」=米規制当局FinCENトップが発言

米規制当局の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ局長は、仮想通貨の世界に対してもアンチマネーロンダリング(AML)の規制を厳格に適用していくと発言した。

2019/09/25 10:57

米議会下院、金融犯罪取締にブロックチェーン技術活用を要請 FinCENに推進求める法案可決

米議会下院は9月19日、「法執行法を支援するためのイノベーションの推進(H.R.2613)」法案を可決した。上院は9月23日にこの法案を受け取り、米上院銀行委員会に付託した。法案の内容は、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ局長に対して、ブロックチェーン技術など新興技術の活用に関する研究を実施するよう求めるものだ。

2019/05/10 14:25

送金を行う分散型アプリ(dApps)はATMに該当 米金融犯罪ネットワークが規制方針ガイダンス発表

不正資金洗浄などを取り締まる金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が、分散型アプリ(dApps)に関する金融規制方針を含む新しいガイダンスを5月9日に発行した。送金を行うdAppsは、営利非営利を問わずATMなどと同様の規制下にあるものとした。

2018/10/14 16:01

仮想通貨を使ったイランの制裁回避を監視せよ、米FinCENが仮想通貨取引所に要請

米金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、制裁回避を目的としたイランの仮想通貨使用を監視するよう、仮想通貨取引所に要請した。

2018/08/12 15:28

仮想通貨の「疑わしい取引」の報告は月1500件以上、米金融犯罪取締ネットワークの局長が明かす

米金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の局長は、FinCENへ提出される仮想通貨関連の疑わしい取引の報告が急増していることを明らかにした。報告の数は現在、月間1500件を超えているという。

Follow Us

最新情報をお届け